CRBR to Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to spis osób, które sprawują kontrolę nad spółką prawa handlowego, a w związku z tym czerpią z tego rzeczywiste korzyści. CRBR został stworzony jako narzędzie do walki z praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł i finansowaniem terroryzmu.
Widok panelu wyszukiwarki CRBR.
Wyszukiwanie odbywa się za pomocą 3 wersji wyszukiwarki:
- Wyszukiwanie podmiotu (NIP / identyfikatora trustu)
- Wyszukiwanie Beneficjenta po PESEL
- Wyszukiwanie Beneficjenta po dacie urodzenia (gdy w rejestrze brakuje informacji o PESEL)
Kim jest beneficjent rzeczywisty podmiotu?
Beneficjent rzeczywisty to (według art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML) każda osoba fizyczna:
- sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub
- w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
Kto musi zgłosić się do CRBR?
CRBR gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych m.in.:
- spółek jawnych,
- spółek komandytowych,
- spółek komandytowo-akcyjnych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółek partnerskich,
- europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
- spółdzielni,
- stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS,
- fundacji.
Pełna lista podmiotów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Co znajdę w CRBR?
Podobnie jak w Bazie Internetowej REGON w CRBR znajdziesz: dane teleadresowe siedziby firmy oraz jej NIP i KRS.
Więcej informacji dowiadujemy się po pobraniu raportu w formacie PDF lub XML:
CRBR udostępnia nam wiele danych beneficjentów m.in. spółki Allegro.
W pliku znajdziemy m.in. dane i uprawnienia beneficjentów, w tym:
- pierwsze imię,
- kolejne imiona,
- nazwisko,
- datę urodzenia,
- kraj zamieszkania,
- kraj obywatelstwa,
- numer PESEL (jeśli posiada),
- funkcję zgłaszającego (w sekcji reprezentanci/zgłaszający).
CRBR wciąż się rozwija
CRBR już teraz udostępnia dane, które nie tak dawno wydały się dla zwykłego użytkownika nieosiągalne w legalny i darmowy sposób. Wkrótce jednak zgodnie z projektowaną z nowelizacją wyszukiwanie w CRBR będzie o wiele łatwiejsze. Już nie będziemy musieli znać NIP-u spółki. Wystarczy, że będziemy znać kawałek nazwy, a wyszukiwarka poda nam pasujące podmioty. Dodatkowo planowane jest też wprowadzenie wyszukiwania na podstawie numeru KRS.
Niestety na wprowadzenie tych ułatwień będziemy musieli poczekać aż do początku 2023 roku.
Źródła:
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych
