W tym tygodniu, 26 kwietnia, odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas której przedstawiona została krajowa lista sankcyjna. Dzisiaj opisujemy, czym jest, kto się na niej znalazł, a także jakie ma to konsekwencje dla biznesu.
Czym jest lista sankcyjna?
Obecna lista powstała na podstawie Ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pierwsza wersja listy powstała w wyniku wniosków złożonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z pewnością można oczekiwać jej rozszerzenia w najbliższym czasie, ponieważ Ministerstwo jest już w trakcie rozpatrywania kolejnych wniosków.
Na liście sankcyjnej mogą znaleźć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. Konsekwencje umieszczenia na liście to: zamrożenie aktywów finansowych, zasobów majątkowych firm, wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych oraz zakaz wjazdu do Polski. Nie na wszystkie podmioty nałożono te same sankcje, ich opis dostępny jest między innymi w indywidualnych decyzjach ministra SWiA.
Kto znalazł się na liście?
Lista opublikowana 26 kwietnia zawiera 50 pozycji. 35 z nich to podmioty gospodarcze, natomiast pozostałe 15 to osoby fizyczne. Na liście figurują między innymi: koncern gazowy PAO Gazprom, dostawca oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab i jego polski dystrybutor, sklep sportowy GO SPORT coraz firma importująca węgiel KTK Polska. Dodatkowo zamrożono majątki oligarchów, takich jak Jewgienij Kaspierski czy Boris Nuraliev. Zakazono wstępu do Polski też innym, np. Michaiłowi Gucerjewowi (związany z KTK) i Michaiłowi Fridmanowi (założyciel rosyjskiego banku ALFA). Pełna lista wraz z uzasadnieniem wpisu oraz zastosowanymi środkami sankcyjnymi dostępna jest na stronie Ministerstwa.
Konsekwencje listy sankcyjnej dla weryfikacji firm
Pojawienie się listy sankcyjnej jest niezwykle istotne w kontekście weryfikacji firm – zarówno kontrahentów jak i klientów. Sprawdzenie, czy podmiot znajduje się na podobnej liście, jest elementem procedury AML. Jej celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według zapowiedzi Ministerstwa lista będzie nadal aktualizowana, warto więc trzymać rękę na pulsie.
Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia, osoby lub podmioty, które nie dopełnią obowiązków wynikających z umieszczenia podmiotu na listę (może to być nie zamrożenia środków i zasobów, udostępnienia ich lub celowe działanie skutkujące ominięciem sankcji) podlegają karze pieniężnej w wysokości 20 milionów złotych. Taka sama stawka obowiązuje podmioty, które dopuszczą do udziału w konkursie o zamówienie publiczne firmę objętą sankcjami. Istotne jest więc nie pominięcie tego kroku w procesie weryfikacji.
